За осуществление незаконной банковской деятельности осуждены двое участников организованной группы

обсудить на форуме
Останкинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении жителей столицы: 39-летней Яны Пашковской и 31-летнего Ильи Колесникова. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Установлено, что указанные лица, вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с февраля 2013 года входили в состав организованной группы, занимавшейся проведением незаконных банковских операций.
Члены организованной преступной группы получили в свое распоряжение реквизиты, печать и доступ к системе электронных расчетов нескольких фиктивных компаний, зарегистрированных на лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной группы.
Впоследствии Колесников вместе с соучастниками подыскал клиентов - руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности.
В период с 18 февраля 2013 года по 2 июня 2015 года Пашковская, Колесников и другие участники организованной группы, работая в офисе, расположенном на Проспекте Мира, по мере поступления заявок от клиентов о необходимости осуществления транзита и обналичивания денежных средств, с целью выведения их в дальнейшем из-под налогового и иного государственного контроля, предоставляли этим клиентам реквизиты и номера расчетных счетов, подконтрольных им организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм.
Всего за указанный период в результате незаконных банковских операций участники организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 40 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Пашковскую и Колесникова каждого к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.
Приговор вступил в законную силу.
Автор:
Источник:
Дата:
18 апреля 2018 в 00:00
Официальная
Рубрики:
Улицы:
Мира пр-кт